一個舉報電話牽出50余萬人的傳銷網(wǎng)絡(luò)

早春3月的“江北水城”山東聊城，春暖花開。今年3月1日晚10時，東昌府區(qū)公安局經(jīng)偵大隊一陣急促電話鈴聲突然響起：“喂，我是110指揮中心民警，剛才接到一外地女學(xué)生求救電話，說是被騙進(jìn)傳銷窩點，請求解救?！?分鐘后，10名民警奔赴現(xiàn)場，在一間民房發(fā)現(xiàn)了與該女學(xué)生同居的嚴(yán)慶飛。屋角一套名為“蝶貝蕾”的化妝品引起了民警的注意，因為“低級傳銷人員不可能有傳銷產(chǎn)品，也不可能單獨居住”。經(jīng)偵人員判斷，嚴(yán)慶飛應(yīng)該是一條“大魚”。經(jīng)初步訊問得知，嚴(yán)慶飛，現(xiàn)年22歲，青島某大學(xué)在校學(xué)生。通過進(jìn)一步訊問，“蝶貝蕾”傳銷網(wǎng)絡(luò)的一個B級頭目，浮出水面。隨后，根據(jù)嚴(yán)慶飛的交待，警方又連續(xù)打掉3處B級傳銷頭目窩點，并將繳獲的一臺電腦密碼破解。 “3·1”傳銷大案由此打開了突破口。通過解密，一百多名下線清晰地展現(xiàn)在眼前。

兵貴神速。3月25日，東昌府警方又獲悉該傳銷組織頭目在在河北省石家莊市聚集的信息后，連夜組織民警踏上抓捕路途。第二天，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷?，成功將A級傳銷頭目李化、李實抓獲，并查獲一個名為“小財神”文件的閃盤兩個?！　?

“小財神”也算是名副其實。五十余萬傳銷人員的龐大資料，全部隱藏在這個文件中?！靶∝斏瘛钡墓谶h(yuǎn)不止于此，一套專業(yè)的傳銷操作程序，更使它大顯“神威”。利用這套操作程序，傳銷網(wǎng)絡(luò)在黑龍江、內(nèi)蒙古、河北、河南、安徽、山西、四川、浙江、江蘇、吉林、遼寧、湖南、山東、貴州、甘肅等大半個中國迅速建立起來。

在隨后的幾天里，東昌府警方選調(diào)電腦專業(yè)人才與聘請的社會上電腦專家歷經(jīng)數(shù)日研究，終于破解了該網(wǎng)絡(luò)終端，案件取得重大突破。警方破解兩個閃盤后，辦案民警驚奇地發(fā)現(xiàn)了一個完整的數(shù)據(jù)庫，這個名為廣州天冀公司“蝶貝蕾”化妝品非法傳銷組織及50余萬傳銷人員體系表和業(yè)績單，其中A級頭目近百名，總涉案價值達(dá)20億元。

博士后成為“3.01”傳銷大案“高參”

案情重大，引起了中央及省市領(lǐng)導(dǎo)同志的高度重視，并作出重要批示。聊城市和東昌府區(qū)經(jīng)偵部門根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)指示，迅速成立偵破“3.01”傳銷大案領(lǐng)導(dǎo)小組，并選調(diào)20余民警參加破案大會戰(zhàn)；東昌府區(qū)檢察院李懷景檢察長安排偵查監(jiān)督科3位干警提前介入，以引導(dǎo)偵查活動，及時掌握各種證據(jù)，切實作到快速批捕。

4月5日晚12時，聊城警方經(jīng)過3晝夜調(diào)查摸排，在吉林省又將一名重要傳銷頭目抓獲。此人名叫叢新志，現(xiàn)年30歲，博士后學(xué)位，系吉林省某網(wǎng)絡(luò)公司技術(shù)骨干。經(jīng)突擊審查，辦案民警弄清了該網(wǎng)絡(luò)形成的發(fā)展過程：2002年春節(jié)過后，武漢新田傳銷網(wǎng)絡(luò)蘇勝、李軍、劉華等6名B級頭目，合謀脫離原傳銷網(wǎng)絡(luò)總頭目沈國良的領(lǐng)導(dǎo)，并找到叢新志，委托其設(shè)計傳銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的操作程序，并利用該程序每月給傳銷網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)制作銷售業(yè)績單。身為博士后的叢志新利用較深厚的科技功底，經(jīng)過數(shù)10余次研究，為蘇勝、李軍等6名傳銷頭目研制出名為“小財神”傳銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的操作程序，并很快在全國16個省地發(fā)展成廣州天冀公司“蝶貝蕾”化妝品傳銷網(wǎng)絡(luò)。后來，隨著傳銷網(wǎng)絡(luò)的迅速膨脹，一些傳銷頭目為獲取更大的非法利益，紛紛獨立操盤。叢志新又將“小財神”程序刻成光盤，以每套1至5萬元的價格銷售，從中獲取500多萬元的非法收入。

叢志新“小財神”閃盤出籠，為傳銷組織披上了科技的外衣。因經(jīng)濟(jì)利益分配不均，“蝶貝蕾”傳銷集團(tuán)內(nèi)部矛盾進(jìn)一步激化，一些傳銷頭目另立“山頭”，擴(kuò)展自己的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。到案發(fā)時，“3.01”傳銷大案傳銷網(wǎng)絡(luò)已發(fā)展為廣州天冀、天津天獅、貴州紅躍、深圳順業(yè)4個傳銷集團(tuán)，網(wǎng)絡(luò)遍及全國20個省地，傳銷隊伍已達(dá)50萬人，涉案金額達(dá)20億元，已成為嚴(yán)重干擾經(jīng)濟(jì)發(fā)展和影響社會治安穩(wěn)定的一顆“毒瘤”。

一批高級別傳銷頭目浮出水面

如何盡快將傳銷頭目緝捕歸案，成為破案的關(guān)鍵。為此，東昌府警、檢兩方通力協(xié)作，制定了以情報信息研判為主導(dǎo)，以抓捕大頭目為重點，徹底打掉傳銷組織網(wǎng)絡(luò)的行動計劃。

4月20日，該網(wǎng)絡(luò)A級頭目李臣、李枚被抓獲。4月26日，A級頭目吳鳳落入法網(wǎng)。5月27日， 4名A級傳銷頭目、11名B級傳銷頭目在天津又被擒。6月至7月，抓捕民警輾轉(zhuǎn)長春、威海等地，行程數(shù)千公里，又將王其、張杰等8名A級傳銷頭目抓獲。至此，“蝶貝蕾”傳銷網(wǎng)絡(luò)土崩瓦解。

8月11日，辦案民警南下上海，成功將“貴州紅躍”華南區(qū)老總蔡某及A級頭目方松、陳秋等10名嫌犯一網(wǎng)打盡。經(jīng)東昌府區(qū)檢察院審理查明，方松、陳秋均為浙江省人，他們自2002年加入傳銷組織，后轉(zhuǎn)入“貴州紅躍”傳銷組織以來，以高額利潤為誘餌，非法經(jīng)營數(shù)額分別為5026萬余元、2970萬余元、發(fā)展下線人數(shù)分別約為1萬余人和7000余人，根據(jù)《禁止傳銷條例》的有關(guān)規(guī)定，其行為已涉嫌非法經(jīng)營罪。

8月11日，警方獲悉3名A級頭目逃往青島的信息后，當(dāng)晚乘火車前往，但嫌犯改變計劃提前乘車逃匿沈陽。辦案民警馬不停蹄又趕到沈陽，但狡猾的嫌犯又一次改變計劃逃往哈爾濱。辦案民警在哈爾濱又獲得嫌犯藏匿中俄邊界一深山老林的情報，迅即與當(dāng)?shù)鼐饺〉寐?lián)系，在進(jìn)山路口蹲點守候。8月20日晚，民警將出山購買食品的李衛(wèi)抓獲，隨后以迅雷不及掩耳之勢又將李貸、李遠(yuǎn)抓獲。

在此期間，“貴州紅躍”東北地區(qū)老總邰軍迫于打擊壓力，向貴州省公安機(jī)關(guān)投案自首。邰軍交代：為使傳銷活動披上合法化的外衣，2005年，“蝶貝蕾”的一些團(tuán)伙加盟了貴州虹躍集團(tuán)的一家下屬公司———貴州虹躍藥業(yè)有限公司（以下簡稱貴州虹躍）。在加盟“貴州虹躍”時，傳銷頭目與貴州虹躍集團(tuán)集團(tuán)簽訂一份經(jīng)營合同。在合同書中，甚至對“團(tuán)隊建設(shè)”都有明確規(guī)定。根據(jù)這份合同，傳銷團(tuán)伙開始了“合法事業(yè)”。在這個“合法化”煙幕中，獲利最大的是貴州虹躍集團(tuán)。傳銷組織的“收入”，有37%作為利潤直接歸入貴州虹躍集團(tuán)，而剩余的款項，還有近四成再以其他名目存入該集團(tuán)的名下。

8月25日，警方乘勝追擊，經(jīng)過晝夜的布控，一舉將隱姓埋名藏匿的“3.01”大案傳銷網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)始人之一、“貴州紅躍”傳銷公司華北局老總蘇勝抓獲。東昌府區(qū)檢察院審查批捕卷宗顯示，2005年8月加盟“蝶貝蕾”的蘇勝從加入至落入法網(wǎng)，經(jīng)手出入的資金，高達(dá)兩個多億！同時，他因業(yè)績顯赫，步步高升，最終干到A級，成為獨擋一面的大頭目。

9月15日上午10時許，聊城警方再次出擊。在中俄邊境綏汾河附近一深山老林中，5名民警順著一條崎嶇山路急速朝一間草房奔去。10分鐘后，只見一民警用力將門踹開，其他民警一擁而上，將3名公安部掛號的“蝶貝蕾”傳銷大案的A級頭目死死摁倒地鋪上。9月20日，3名犯罪嫌疑人被依次押解到山東省聊城市看守所。至此， 36名A級傳銷頭目、19名B級傳銷頭目、62名C級傳銷頭目落入法網(wǎng)。其中31人被東昌府區(qū)檢察院批準(zhǔn)逮捕，8人被勞動教養(yǎng)。

“3.01”傳銷大案又顯新特點

透視“3.01”傳銷大案的全過程，東昌府區(qū)檢察院負(fù)責(zé)審查逮捕的檢察官告訴記者，他們在辦案中發(fā)現(xiàn)了傳銷犯罪的一些新特點。

傳銷組織管理層人員高智化。在“3.01”蝶貝蕾傳銷大案頭目中，大學(xué)生占20%。如博士后叢志新充分利用自己知識潛能，為傳銷頭目研究開發(fā)“小財神”傳銷網(wǎng)絡(luò)管理軟件，增加了傳銷組織網(wǎng)絡(luò)的科技含量，為公安機(jī)關(guān)偵查工作帶來極大的困難，對檢察機(jī)關(guān)審查批捕、提起公訴工作，也提出了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

傳銷集團(tuán)內(nèi)部矛盾重重。隨著傳銷網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步膨脹，傳銷人員發(fā)展到一定數(shù)量后，傳銷集團(tuán)頭目因經(jīng)濟(jì)利益而產(chǎn)生矛盾現(xiàn)象比較突出。一些傳銷頭目紛紛離開原來的網(wǎng)絡(luò)，另立“山頭“，頻繁變換傳銷產(chǎn)品，爭相拉人馬投靠有背景的企業(yè)作保護(hù)傘。

傳銷網(wǎng)絡(luò)內(nèi)部管理制度趨于完善。這個傳銷組織一般10人至13人一個寢室，由一個C級頭目任室長?！暗惱佟眰麂N網(wǎng)絡(luò)從“坐寢”（指寢室中對新來人員的一套管理規(guī)范）到“出寢”（C級頭目由于業(yè)績突出而晉升B級，離開寢室），從通訊網(wǎng)絡(luò)到網(wǎng)絡(luò)布局，從“典型”樹立到課堂內(nèi)容更新，從應(yīng)對警察盤問到應(yīng)付搜查，都有一整套成熟的操作規(guī)定和管理制度。

暴力性增強(qiáng)。辦案干警發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)中有些享有操盤權(quán)、有一定“死黨”的B級頭目，如打算另立山頭被上一級別頭目察覺后，將遭到毒打。傳銷組織所駐扎的村莊，如東昌府區(qū)古樓辦事處北關(guān)村村民也反映，晚上經(jīng)常有被打得頭破血流的傳銷人員叫喊著跑出來。東昌府區(qū)檢察院偵監(jiān)科辦案干警分析認(rèn)為：動用武力的情況有三種，一是對不愿入伙的新來人員；二是企圖單干的傳銷人員；三是針對前來解救的人員。

樹立“神話人物”愚弄下線。為了避免集中打擊，整個網(wǎng)絡(luò)不再信奉共同的“精神領(lǐng)袖”、“成功榜樣”，而是由各個傳銷分支根據(jù)需要在A、B、C、D、E 五個不同的階層樹立不同的“神話人物”，以激勵下線。比如被檢察機(jī)關(guān)批準(zhǔn)逮捕的王海這個分支，為了激勵下面的人多拉“人頭”，就在B級別中樹立了白軍這個“神話人物”。首先將網(wǎng)絡(luò)中的C、D級別的骨干召集到歌廳或舞廳狂歡，幾個小時后由A級別的人物將“出寢”人員白軍帶出來，舉行簡短的慶祝儀式，然后將其接走。在以后一個月里，讓他狂吃，少見陽光，一個月后，上面的大級別人員從上線款中拿出20萬元給其配備高級轎車，讓白軍開車出現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)成員面前，給下級人員形成一個印象：升級后就等于一步登天，進(jìn)入理想中的天堂。用這種“造神”手段來欺騙最底層的傳銷人員。

打擊非法傳銷，任重而道遠(yuǎn)

在談及“蝶貝蕾”傳銷大案時，東昌府區(qū)檢察院和東昌府公安分局的辦案干警們，不約而同地提到打擊此類犯罪存在的“尷尬”和問題。

抓捕主要犯罪嫌疑人難。主要犯罪嫌疑人往往躲在幕后，身居異地，遙控指揮，難以抓獲。

調(diào)查取證難。大規(guī)模的資金在傳銷網(wǎng)絡(luò)各級傳遞、流動無任何憑證，認(rèn)定犯罪所要求的證據(jù)獲取困難。傳銷人員的反偵查能力和對抗性也不斷加強(qiáng)，如A級對B級都是單線聯(lián)系，A級頭目的手機(jī)號一月一換，根本不用自己的身份證。A級頭目的業(yè)績不在業(yè)績單上顯示，他們平常不坐火車、飛機(jī)，只坐長途大巴。

刑法處罰畸輕。東昌府區(qū)檢察院公訴科科長楊震說：“現(xiàn)在，除了直銷條例和禁止傳銷條例之外，刑法對傳銷并沒有專門的罪名設(shè)定，我們只能將其歸入刑法中的‘非法經(jīng)營罪’，以此向法院提起公訴。而《中華人民共和國刑法》對非法經(jīng)營罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)盡管作出了情節(jié)嚴(yán)重的處五年以下有期徒刑或拘役，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑的規(guī)定，但對‘情節(jié)嚴(yán)重和情節(jié)特別嚴(yán)重’，沒有作出具體規(guī)定，這就造成對傳銷人員處刑畸輕?！?

打擊處理難。由于國家對打擊傳銷尚未立法，也沒有相關(guān)的司法解釋，造成認(rèn)識上不統(tǒng)一，加上傳銷自身的“頑癥”，再加上發(fā)現(xiàn)、查取證據(jù)的不完整，對一些正在“經(jīng)營”的傳銷公司及時查處的難度很大。比如“3.01”傳銷大案，雖然警方破解了這個網(wǎng)絡(luò)的“總服務(wù)器”，抓獲了部分頭目，但是由于傳銷組織自身的運作機(jī)制仍在起作用，仍有不明真相的群眾被騙進(jìn)傳銷組織。

打擊非法傳銷任重而道遠(yuǎn)。只有全黨上下高度重視非法傳銷對社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的嚴(yán)重性和危害性，切實把打擊和治理非法傳銷當(dāng)作全黨的一項政治任務(wù)；立法機(jī)關(guān)應(yīng)盡快制定相應(yīng)法律，切實做到有法可依，在尚未出臺相應(yīng)法律之前，有關(guān)機(jī)關(guān)應(yīng)盡快出臺法律解釋，制定量刑標(biāo)準(zhǔn)，以利于打擊犯罪；政法機(jī)關(guān)牢固樹立全國“一盤棋”思想，從重從快嚴(yán)厲打擊，從根本上鏟除非法傳銷存在的氣候和土壤，傳銷，這個經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的毒瘤，才會消失消亡。