| “觀方”傳銷騙局新變化 ●由注重“忽悠”變?yōu)樽⒅匕b ●吹噓擁有油田、礦產(chǎn)、土地等 ●以發(fā)放各類補(bǔ)助名義騙取信任 ●低價買“三無”產(chǎn)品加價賣出 傳銷難以根除的原因 ●網(wǎng)絡(luò)一打就散，但骨干，尤其是其核心層，難受懲治，往往風(fēng)頭一過又死灰復(fù)燃 ●傳銷組織機(jī)構(gòu)龐雜、各部門間互不通氣 ●公司各要害部門負(fù)責(zé)人基本不是當(dāng)?shù)厝?，并偽造個人資料 ●偵破時受騙群眾不配合 攬要 緣起 舉報信揭出“觀方公司”搞傳銷 暗中摸查 儼然大公司的模樣，很難看出異樣 突襲 民警查到電腦網(wǎng)絡(luò)圖，金字塔型傳銷結(jié)構(gòu)暴露 審訊 主犯交代以發(fā)放補(bǔ)助名義，騙取兼職銷售員信任 抓捕 骨干落網(wǎng)，年銷售額達(dá)2.2億元傳銷案告破 難點(diǎn) 偵破過程中受騙群眾不配合 反思 打擊新式傳銷立法存在不足 遍布安徽、江蘇、浙江等18省，2400多名骨干、年銷售額達(dá)2.2億的特大傳銷網(wǎng)絡(luò)，近日被江蘇省南京市公安局在連續(xù)調(diào)查半年多后，成功打掉。讓辦案民警感到吃驚的是，這么大的傳銷網(wǎng)絡(luò)，居然只用了1年的時間就建立起來了。 這個特大的傳銷網(wǎng)絡(luò)是怎樣建立的？警方又是如何偵破的？記者進(jìn)行了深入采訪。 由“忽悠”變?yōu)樽⒅匕b 案件的偵破從一封匿名舉報信開始。 1月6日，南京市紀(jì)委將一封匿名舉報信批轉(zhuǎn)給南京市公安局，舉報信的內(nèi)容大意是： 江蘇觀方科技公司(以下簡稱觀方公司)涉嫌非法傳銷，并以高息、高回報向傳銷人員進(jìn)行非法融資。 南京市公安局立即派出便衣經(jīng)偵民警暗中摸查觀方公司?？墒牵詾闀吹降摹氨娙丝窈?、居住擁擠、混亂不堪”的情景，便衣民警卻沒有看到。眼前是上下兩層半、上千平方米的寫字間，豪華的裝修，員工清一色的著裝，甚至還有專門的吸煙區(qū)，觀方公司儼然一副大公司的模樣，很難看出有什么異樣。 觀方公司如此讓人“意想不到”，更加引起辦案民警的警覺。南京市公安局經(jīng)偵支隊四大隊副大隊長徐鵬知道，由于對傳銷不斷的打擊，傳銷犯罪也改變了方式，由靠一張嘴皮子“忽悠”，已經(jīng)發(fā)展到注重形象包裝，更加具有隱蔽性。因此，辦案民警必須慎重：萬一搞錯，后果嚴(yán)重，一旦打草驚蛇，就會前功盡棄。 注冊資本成破案突破口 傳銷的一大特點(diǎn)，就是有多級架構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)，逐級提成。作為大東家，不可能沒有網(wǎng)絡(luò)成員資料。但如果資料一毀，想破案件就困難了。因此首先要掌握觀方公司的相關(guān)資料，弄清其傳銷網(wǎng)。辦案人員為此制訂了一套縝密的偵破方案。 終于，辦案人員在觀方公司的注冊資本上找到了突破口。經(jīng)調(diào)查，觀方公司是家號稱注冊資金1000萬元的科技發(fā)展公司，但其提供驗資的1000萬元，卻在登記注冊的當(dāng)天，就被轉(zhuǎn)走了。顯然，這涉嫌虛報注冊資本。 掌握了這個有利證據(jù)，1月16日，南京市公安局以虛報注冊資本突然傳喚了觀方公司董事長戴國順，并于當(dāng)天對觀方公司進(jìn)行了突擊搜查。 突襲果然見效。當(dāng)晚22時，辦案民警在一臺電腦里查到了一份電腦網(wǎng)絡(luò)圖，圖中顯示，該公司設(shè)置了8個運(yùn)營部，各部都有一個總監(jiān)為負(fù)責(zé)人；各部根據(jù)發(fā)展情況，分別設(shè)有區(qū)域經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理、銷售組長和兼職銷售員等，主要銷售的是“瑞孚”、“歌蓮娜”系列化妝品、“蟻神活力”保健品等。電腦資料還顯示，銷售人員主要靠銷售業(yè)績，按日領(lǐng)取“補(bǔ)貼”，并以不同比例給上線人員，直至運(yùn)營部總監(jiān)提成。 這是一個典型的金字塔型傳銷結(jié)構(gòu)。結(jié)合查獲的相關(guān)財務(wù)資料，可以確認(rèn)觀方公司在銷售雜牌化妝品和保健品過程中存在非法傳銷的嫌疑。 1月19日，南京市公安局確定以非法經(jīng)營罪對該公司進(jìn)行立案偵查。經(jīng)審訊，戴國順等交代了觀方公司傳銷的情況： 我們吹噓說觀方公司擁有油田、礦產(chǎn)、土地等諸多資產(chǎn)，然后以發(fā)放各類補(bǔ)助的名義給予高額的回報，騙取底端兼職銷售員的信任。就這樣，我們建立了一個遍及安徽、江蘇、河北等18個省的傳銷網(wǎng)絡(luò)。 其實，銷售的化妝品、保健品都是低價從小作坊購進(jìn)的“三無”產(chǎn)品，然后加價賣出。比如，進(jìn)價50元的“瑞孚”化妝品售價2768元、80元的“歌蓮娜”系列化妝品售價2780元，而30元的“蟻神活力”系列保健品售價2772元。 每賣出一份“產(chǎn)品”我們都允諾有高額的收益，比如，賣一份2772元的“蟻神活力”，半年后的收益能達(dá)到3300元。 傳銷難根除往往死灰復(fù)燃 有主犯、有證據(jù)，案件偵破似乎可以了結(jié)了，南京警方卻不這么認(rèn)為?！斑^去，南京市沒有形成大規(guī)模的傳銷；今后，也不能讓傳銷破壞南京市的經(jīng)濟(jì)秩序?！蹦暇┦泄簿钟嘘P(guān)負(fù)責(zé)人說。 經(jīng)偵支隊副支隊長馬群告訴記者，傳銷難以根除，一個重要的原因，就是網(wǎng)絡(luò)一打就散，但骨干，尤其是其核心層，卻難以懲治，往往風(fēng)頭一過又死灰復(fù)燃。支隊抽調(diào)了四分之一的警力，全力以赴查清此案。 警方發(fā)現(xiàn)，觀方公司不但組織機(jī)構(gòu)龐雜，各部門之間也互不通氣，甚至收款、付款都是通過個人銀行卡轉(zhuǎn)賬，并且由不同部門負(fù)責(zé)。公司各要害部門負(fù)責(zé)人也基本不是南京人，且長期在南京市以外地區(qū)從事非法活動。雖然電腦上有這些人的基本情況，但查證下來，這些個人資料幾乎都是偽造的。 這些都沒有難住辦案民警。經(jīng)過半年的努力，觀方公司傳銷網(wǎng)絡(luò)骨干紛紛落網(wǎng)： 3月25日，在觀方公司傳銷中起著關(guān)鍵作用的“常務(wù)副總”李遠(yuǎn)(真名李永智，2002年就因非法吸收公眾存款而被四川省公安機(jī)關(guān)取保候?qū)彛?003年又因涉嫌集資詐騙上千萬而被北京市公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上追捕)、“副總”鄭茗心(假名)等在淮北落網(wǎng)。 5月12日，骨干成員葛某在江蘇省徐州市被抓獲。 6月7日，曾經(jīng)擔(dān)任過觀方公司總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)的韓文正等人在廣西桂林市被抓獲。 至此，這個遍布安徽、江蘇、浙江等18個省，有著2400多名骨干、年銷售額達(dá)2.2億元的特大傳銷網(wǎng)絡(luò)案告破。 群眾不配合是偵破最大難點(diǎn) “在案件整個偵破的過程中，最大的難題是群眾不配合?！蹦暇┦泄簿钟嘘P(guān)負(fù)責(zé)人說，觀方公司的骨干即使在潛逃期間，也同他的下線有聯(lián)系。但這些下線幾乎都是他們的親友，更重要的是，這些下線們?nèi)匀槐еl(fā)財?shù)哪钕搿? 但他們卻不知道自己已經(jīng)深深陷入了傳銷陷阱。這位負(fù)責(zé)人向記者揭示了整個傳銷騙局： 傳銷網(wǎng)絡(luò)中的骨干，在觀方公司的允諾下，如果能發(fā)展8個下線或銷售8套產(chǎn)品，就可以升為銷售組長，不但可以領(lǐng)取自己的銷售補(bǔ)貼，還可以在下線的銷售業(yè)績中提成。骨干發(fā)展的下線越多，預(yù)期收入也就越多。 而在這個傳銷網(wǎng)絡(luò)的最底層，是兼職銷售員。每個兼職銷售員只要營銷額達(dá)到2700元，也就是推銷或者購買一套所謂的化妝品或保健品，就可以在今后半年里每天領(lǐng)取19元的所謂補(bǔ)貼，半年就可以凈賺六七百元。因此，許多兼職銷售員實際上就是自己掏錢買產(chǎn)品，指望靠補(bǔ)貼發(fā)財?shù)摹? “天下哪有獲利超過營銷額的買賣?！睋?jù)辦案民警介紹，南京人周某是一個從銷售員升到營銷部總監(jiān)的傳銷骨干。初嘗觀方公司返利的好處后，在短短一年間，他就把自己的一百多個親戚、朋友發(fā)展成為自己的下線，當(dāng)年營銷總額達(dá)到300萬元?？墒?，就是這樣一個高層傳銷骨干，如今不但他自己傾家蕩產(chǎn)，還連累了眾多的親友，僅他的姨媽就損失了十多萬元。 “其實他不知道，當(dāng)初他獲得的返利，開始是自己上繳的營收款的一部分，后來則是用下線的營收款補(bǔ)的窟窿?！鞭k案民警說。 資金積累一定程度卷款而逃 徐鵬說，觀方公司許諾的每天19元的補(bǔ)貼，本來就是為釣大魚而放的長線。當(dāng)更多的下線被吸引過來，資金積累到一定程度，核心層就會卷款而逃，這時倒霉的必然是傳銷網(wǎng)絡(luò)中的中下層。這也是傳銷中的核心層使用假名、假身份證，而且異地作案的原因。 警方發(fā)現(xiàn)，在觀方公司運(yùn)營期間，他們已經(jīng)把近10%的收入轉(zhuǎn)移了。 打擊新式傳銷立法存在不足 案意 去年底實施的《禁止傳銷條例》、《直銷管理條例》，對于遏止傳銷起到了一定的積極作用。但同時又出現(xiàn)了一種新動向：傳銷活動更加隱蔽，為了逃避打擊，組織者學(xué)會了包裝，采取了異地作案等新手法。 傳銷為什么難以根除，而且往往風(fēng)頭一過就死灰復(fù)燃？對此，我們有必要反思一下管理和打擊的手段，簡單的清除和遣散顯然效果不明顯。此外，管理部門互相推諉互相扯皮的現(xiàn)象仍在一定程度上存在，這些都給傳銷以可乘之機(jī)。 也有專家認(rèn)為，相關(guān)法規(guī)在實施中已經(jīng)出現(xiàn)不足，打擊新式傳銷，缺乏嚴(yán)厲的刑事責(zé)任規(guī)定。 傳銷是一個復(fù)雜的社會現(xiàn)象，要徹底解決它，我們還需要從縮小貧富差距、增加就業(yè)機(jī)會等方面努力。 發(fā)表日期：2006年11月21日 出處：法制網(wǎng) |
